上海新时臻电气股份拥有限公司

2016-09-25 08:04  来源:原创  编辑:admin  已有( )人围观
导读1 要紧提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、初级办人员保障本...

  1 要紧提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、初级办人员保障本报告所载材料不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性负壹般及包带责。

  当年度报告摘要摘己年度报告全文,报告全文同时刊载于巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了松详细情节,该当细心阅读年度报告全文。

  1.2 公司年度财政报告曾经立信会计师师事政所拥有限公司审计并被出产具了规范无管意见的审计报告。

  1.3 公司担负人纪道德法、掌管会计师工干担负人吴朝旭及会计师机构担负人(会计师掌管人员)葛臻皓音皓:保障年度报告中财政报告的真实、完整顿。

  2 公司根本情景信介

  2.1 根本情景信介

  2.2 联绕人和联绕方法

  3 会计师数据和事情数据摘要

  3.1 首要会计师数据

  单位:元

  3.2 首要财政目的

  单位:元

  什分日性损更加项目

  使用 不使用

  单位:元

  采取公允价计量的项目

  使用 不使用

  3.3 境表里会计师绳墨差异

  使用 不使用

  4 股本变募化及股东方情景

  4.1 股份变募化情景表

  单位:股

  限特价而沽股份变募化情景表

  单位:股

  4.2 前10名股东方、前10名拥有限特价而沽环境股东方持股情景表

  单位:股

  4.3 控股股东方及还愿把持人情景伸见

  4.3.1 控股股东方及还愿把持人变卦情景

  使用 不使用

  4.3.2 控股股东方及还愿把持人详细情景伸见

  4.3.3 公司与还愿把持人之间的产权及把持相干的方框图

  5 董事、监事和初级办人员

  5.1 董事、监事和初级办人员持股变募化及报还情景

  董事、监事、初级办人员报告期内被赋予的股权鼓励情景

  使用 不使用

  5.1.1 董事、监事和初级办人员报还的决策以次、报还决定根据以及还愿顶付情景

  1、依照公司法人办体系的相干设计,公司董事、监事首要参加以公司的决策和监督,上述职位本身并不从事日日经纪活触动,故此不设定针对董事、监事职位的相干薪酬。

  但根据中国证监会[2001]102号《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》中关于“公司该当赋予孤立董事适当的补养贴,补养贴规范由董事会创制预案,股东方父亲会审议经度过”的规则,并经2008年10月11日召开的2008年第叁次临时股东方父亲会审议经度过,己公司完成改制设置之年宗赋予每位孤立董事每年人民币6万元(含税)的补养贴。

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