云南花样翻新新材料股份拥有限公司公报(系列

2016-09-25 08:04  来源:原创  编辑:admin  已有( )人围观
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  原题目:云南花样翻新新材料股份拥有限公司公报(系列)

  云南花样翻新新材料股份拥有限公司

  第叁届董事会第什九次会决定公报

  股票代码:002812 股票信称:花样翻新股份 公报编号:2018-124

  云南花样翻新新材料股份拥有限公司

  第叁届董事会第什九次会决定公报

  壹、董事会会召开情景

  云南花样翻新新材料股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第什九次会(以下信称“会”或“本次会”)于2018年9月28日上半天10时在公司全资儿分店云南红塔塑胶拥有限公司叁楼会室以即兴场及电话会方法召开。本次会由董事长Paul Xiaoming Lee掌管,会畅通牒已于2018年9月17日以电话、电儿子邮件、封皮畅通牒等方法畅通牒所拥有董事、监事及初级办人员。本次会应到董事九人,还愿列席会的董事九人(就中孤立董事王平、孤立董事卢建凯、孤立董事宋昆冈、董事林海舰以畅通信方法列席并表决)。公司监事、初级办人员列席了本次会。本次会的招集儿子、召开适宜《中华人民共和国公司法》及《云南花样翻新新材料股份拥有限公司章程》(以下信称“《公司章程》”)的拥关于规则。

  二、董事会会审议情景

  本次会以记名开票表决方法审议经度过了以下决定:

  (壹)审议经度过《关于变卦公司名称及报户口本钱并修订〈公司章程〉及操持工商变卦的议案》

  为匹配公司变卦公司名称及证券信称,以及提高经纪办效力,公司拟对即兴拥局部《公司章程》片断章终止修订。佩的,公司发行股份购置资产事项已完成,新增股份201,023,712股已于2018年8月15日上市;《2017年限度局限性股票鼓励方案》第壹次松锁时因7名鼓励对象团弄体考勤政等级为“良”,公司已完成对其获任命但不松锁的片断限度局限性股票55,800股回购吊销,基于前述股本变卦事项,公司董事会拟将报户口本钱变卦为473,867,912元,尽股本变卦为473,867,912股。同时,公司董事会拟提请股东方父亲会任命权董事会担负向工商吊销机关操持公司前述事项变卦所需所拥有相干顺手续,并任命权董事会及其任命权操持人员依照工商吊销机关或其他内阁拥关于机关提出产的审批意见或要寻求,对本次变卦公司名称及报户口本钱并修订《公司章程》中的相干章终止必要的修改,上述修改对公司具拥有法度条约束力。

  本议案尚须提提交公司2018年第七次临时股东方父亲会审议,并经列席会的股 东方所持表决权的 2/3 以上(含)经度过。

  《关于变卦公司名称及报户口本钱并修订〈公司章程〉及操持工商变卦的公报》(公报编号:2018-125号)详见公司指定信息说出媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

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