[董事会]太电缆:第八届董事会第壹次会决定公报

2016-09-25 08:04  来源:原创  编辑:admin  已有( )人围观
导读时间:2016年05月06日 20:06:55 中财网 证券代码:002300 证券信称:太电缆 公报...

  时间:2016年05月06日 20:06:55 中财网

  

  证券代码:002300 证券信称:太电缆 公报编号:2016-016

  福建南平太电缆股份拥有限公司

  第八届董事会第壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假

  记载、误带性述容许严重缺漏。

  福建南平太电缆股份拥有限公司(以下信称“公司”)第八届董事会第壹次

  会于2016年5月6日西半晌15:30分在福建节南平市工业路102号公司办公父亲

  楼会室以即兴场会方法召开。本次会畅通牒于2016年4月26日以专人面提交递送、

  传真、电儿子邮件等方法递送臻给第八届董事会董事候选人、第八届监事会股东方代表

  监事候选人及员工代表监事以及拟聘用的初级办人员,本次会由公司董事长

  李云到孝先生掌管。应参加以会董事11名,亲己参加以会董事8名,余外面,匪独

  立董事孙儿子立新先生因出产差付托匪孤立董事张珍荣先生列席、匪孤立董事老方先生

  因出产差付托匪孤立董事刘信平先生列席、匪孤立董事李文化先生因出产差付托匪独

  立董事李云到孝先生列席,公司第八届监督者和拟聘用的初级办人员列席了

  本次会。本次会的招集儿子、召开适宜《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

  的拥关于规则。

  经与会董事审议,本次会以记名开票表决方法逐项表决经度过以下决定:

  壹、审议经度过《关于推选公司董事长的议案》,表决结实为:11票同意;0

  票顶持;0票丢权。推选李云到孝先生担负公司第八届董事会董事长,其任期与公

  司第八届董事会任期相反。

  (董事长李云到孝先生信历附后)

  二、逐项审议经度过《关于推选公司副董事长的议案》,推选孙儿子立新先生和老

  方先生二人担负公司第八届董事会副董事长,其任期与公司第八届董事会任期相

  同。详细表决结实如次:

  1、推选孙儿子立新先生担负公司副董事长,表决结实为:11票同意;0票顶持;

  0票丢权。

  

  2、推选老方先生担负公司副董事长,表决结实为:11票同意;0票顶持;0

  票丢权。

  (副董事长孙儿子立新先生、老方先生信历附后)

  叁、审议经度过《关于推选公司董事会战微委员会委员及任战微委员会主任

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