云南云天募化股份拥有限公司第七届董事会第九

2016-09-25 08:04  来源:原创  编辑:admin  已有( )人围观
导读证券代码:600096 证券信称:云天募化 公报编号:临2017-012 云南云天募化股份拥...

  证券代码:600096 证券信称:云天募化 公报编号:临2017-012

  云南云天募化股份拥有限公司

  第七届董事会第九次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  所拥有董事参加以表决。

  壹、董事会会召开情景

  公司第七届董事会第九次会畅通牒于2017年2月14日区别以递送臻、传真、电儿子邮件等方法畅通牒相干人员。会于2017年2月28日以畅通信表决方法召开。应参加以会董事10人,还愿参加以会董事10人。会适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则。

  二、董事会会审议情景

  (壹)董事会以10票赞同、0票顶持、0票丢权,审议经度过《关于控股股东方云天募化集儿子团弄为公司儿分店融资事情供担保的议案》。

  为缓松公司融资压力,优募化公司拉亏空构造和限期,赞同向控股股东方云天募化集儿子团弄拥有限责公司央寻求对公司儿分店云南磷募化集儿子团弄拥有限公司融资事情供不超越13亿元担保,限期为1-3年,且公司不供反担保。

  根据《上海证券买进卖所上市公司相干买进卖实施带》第五什六条“相干人向上市公司供财政搀扶栽,财政搀扶栽的利比值程度不高于中国人民银行规则的同期存贷款基准利比值,且上市公司对该项财政搀扶栽无相应顶押或担保的,上市公司却以向本所央寻求避免去依摄影干买进卖的方法终止审和解说出。相干人向上市公司供担保,且上市公司不供反担保的,参照落款规则实行”之规则,该事项避免去依摄影干买进卖的方法终止审和解说出。

  (二)董事会以10票赞同、0票顶持、0票丢权,审议经度过《关于以公司聚甲醛事业部投资设置全资儿分店的议案》。

  详见上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2017-014号公报。

  (叁)董事会以10票赞同、0票顶持、0票丢权,审议经度过《关于投资设置基金办公司的议案》。

  详见上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2017-015号公报。

  (四)董事会以10票赞同、0票顶持、0票丢权,审议经度过《关于以公司叁环分公司投资设置全资儿分店的议案》。

  公司分公司云南云天募化股份拥有限公司叁环分公司(以下信称“叁环分公司”)当前主营事情为收受房屋、土地租。截到2016年12月31日,叁环分公司资产尽和为35,206.35万元,2016年全年完成营业顶出产3,080.42万元,净盈利-1,218.03万元。(不经审计)

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